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CBI cible 60 villes en Inde dans l’enquête sur la fraude GainBitcoin impliquant BTC et le token MCAP

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Résumé
En Inde, le Central Bureau of Investigation (CBI) mène des perquisitions dans plus de 60 villes, dont Delhi NCR, Pune, Chandigarh et Bengaluru, dans le cadre de l’enquête sur l’arnaque GainBitcoin.

Ce schéma de Ponzi, lancé en 2015 par Amit Bhardwaj (décédé) et son frère Ajay Bhardwaj, promettait des rendements mensuels de 10 % en BTC via des contrats de “cloud mining”.

Initialement, les investisseurs recevaient des BTC, mais face à l’effondrement du plan en 2017, les paiements ont été convertis en MCAP, un token sans valeur, causant d’énormes pertes.

Le CBI a saisi des wallets, des données numériques et des emails stockés sur des plateformes cloud, traquant les fonds détournés et les transferts internationaux.

L’enquête se poursuit jusqu’à ce que tous les responsables soient traduits en justice.
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En Inde, le Bureau central d’enquête (CBI) mène actuellement des perquisitions dans plus de 60 localités à travers le pays dans le cadre de son enquête sur l’arnelle GainBitcoin.

Les raids ont lieu dans plusieurs villes, dont Delhi NCR, Pune, Chandigarh, Bengaluru, et d’autres, visant les personnes impliquées dans des activités frauduleuses et de blanchiment d’argent. L’objectif de cette opération est de révéler l’ampleur totale de l’arnelle et de retracer les fonds détournés.

GainBitcoin était un système de Ponzi fondé en 2015 par Amit Bhardwaj (décédé) et son frère Ajay Bhardwaj. Il était promu sur divers sites web, dont www.gainbitcoin.com, et prétendait être exploité par Variabletech Pte. Ltd. Le système promettait un rendement mensuel de 10 % en BITCOIN sur 18 mois via des contrats de “cloud mining”.

Le schéma reposait sur un concept de marketing multi-niveaux (MLM), avec des compensations basées sur l’introduction de nouveaux investisseurs. Initialement, les investisseurs recevaient des bitcoins, mais à mesure que le plan commençait à s’effondrer en 2017, les paiements ont été convertis en une crypto-monnaie interne appelée MCAP. Ce token, sans valeur ou presque, a entraîné d’énormes pertes pour les investisseurs.

Suite à plusieurs plaintes enregistrées dans plusieurs États, la Cour suprême de l’Inde a confié les affaires au CBI pour une enquête approfondie. L’agence surveille actuellement les fonds volés, y compris les transferts étrangers, et identifie toutes les parties impliquées.

Lors des perquisitions, le CBI a saisi des wallets de crypto-monnaies, des données numériques compromettantes et des enregistrements d’emails stockés sur des plateformes cloud. Le bureau a affirmé que l’enquête se poursuivra jusqu’à ce que tous les criminels soient traduits en justice.

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